O Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal deflagraram, nesta sexta-feira (28), a Operação Jogo de Sombras para investigar suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro relacionadas ao mercado de apostas esportivas. Na Paraíba, um dos alvos das medidas está em João Pessoa.
Ao todo, foram expedidos seis mandados de busca e apreensão, cumpridos em João Pessoa, Recife (PE) e São Paulo (SP). Também foram determinadas apreensões de bens e valores.
A operação é coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPF e conta com a participação de procuradores da República, policiais e peritos do Ministério Público, além de auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal.
Segundo o MPF, a investigação mira um grupo empresarial responsável por uma plataforma de apostas esportivas que teria movimentado mais de R$ 5 bilhões somente em 2025. As suspeitas envolvem operações realizadas antes e depois da regulamentação das apostas de quota fixa no Brasil.
As apurações apontam que o grupo teria criado uma empresa de fachada em Curaçao para tentar caracterizar que a operação da plataforma ocorria fora do Brasil antes da regulamentação do setor.
No entanto, segundo os investigadores, empresas brasileiras ligadas ao grupo seriam as responsáveis pela operação efetiva da plataforma no país.
Também foram identificadas suspeitas de movimentações financeiras entre o Brasil e o exterior por meio de instituições de pagamento e estruturas consideradas complexas. Parte dos recursos teria retornado ao país sob a justificativa de pagamentos por serviços, em operações que podem ter sido utilizadas para dar aparência legal ao dinheiro.
Outro ponto investigado é a possível utilização de “contas bolsão” em fintechs, mecanismo que, segundo o MPF, pode dificultar o rastreamento dos valores e a identificação dos beneficiários finais.
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