Organizações criminosas suspeitas de explorar plataformas clandestinas de apostas esportivas na Paraíba foram alvo de uma operação integrada deflagrada nesta quarta-feira (8). A ação resultou no bloqueio judicial de mais de R$ 101 milhões em ativos financeiros, incluindo criptoativos, além da indisponibilidade de bens móveis pertencentes aos investigados.
A operação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado do Ministério Público da Paraíba (Gaeco/MPPB), em parceria com a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF) e a Loteria do Estado da Paraíba (Lotep).
De acordo com as investigações, os grupos utilizavam uma estrutura empresarial para operar plataformas de apostas sem autorização do Ministério da Fazenda e sem credenciamento da Lotep, descumprindo a legislação federal que regulamenta o setor.
As apurações apontam que os investigados criaram uma rede composta por dezenas de pessoas físicas e jurídicas para dar aparência de legalidade ao esquema. Segundo os órgãos responsáveis, eram utilizadas empresas de fachada, sedes fictícias, sócios com capacidade financeira incompatível com os negócios, além de intermediadores para movimentação e ocultação de recursos.
A investigação também identificou o uso de domínios eletrônicos irregulares e estruturas societárias simuladas, com o objetivo de dificultar a fiscalização e o rastreamento dos valores obtidos de forma ilícita.
Além da exploração ilegal de apostas, os investigados são suspeitos dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, exploração clandestina de loterias e fraudes eletrônicas contra consumidores. Entre as irregularidades apuradas estão o bloqueio arbitrário de contas de apostadores, retenção indevida de valores e o não pagamento de premiações.
As investigações seguem sob sigilo judicial para preservar o andamento das diligências. Segundo os órgãos envolvidos, novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço da apuração.
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