A Polícia Civil da Paraíba prendeu em flagrante, na quinta-feira (6), dois homens suspeitos de integrar uma associação criminosa especializada em fraudes bancárias. A prisão foi realizada pela Delegacia de Defraudações e Falsificações da Capital (DDF), no momento em que os investigados, segundo a polícia, concluíam mais uma fraude contra uma instituição financeira.
As prisões ocorreram durante o desdobramento de uma investigação que identificou um esquema baseado na falsificação de Declarações de Imposto de Renda (IR) para conseguir crédito bancário de forma fraudulenta.
Conforme as apurações, os suspeitos recrutavam pessoas sem restrições cadastrais, chamadas de “nome limpo”, e utilizavam declarações de IR adulteradas para apresentar rendimentos superiores aos reais. Com os documentos falsificados, o grupo buscava aumentar artificialmente a capacidade financeira dos envolvidos e, assim, conseguir a aprovação de limites elevados de crédito e cartões de alto valor.
A Polícia Civil aponta que a atuação ocorria de maneira organizada, com divisão dos valores obtidos após a liberação fraudulenta do crédito entre os integrantes do esquema.
Um dos casos já identificados teria provocado prejuízo de aproximadamente R$ 200 mil ao sistema financeiro em apenas uma das ações investigadas. No total, o dano causado pela associação criminosa é estimado em mais de R$ 5 milhões.
As investigações continuam para identificar outros possíveis integrantes do grupo, esclarecer a participação de cada suspeito e buscar a recuperação dos valores obtidos por meio das fraudes.
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